Жалған Шарттар | Qazaq24.com

жалған шарттар

Түрмеден шыға сала 170 пәтерді иемденбек болды: Астанада кооператив басшысы қайта тергелді

https://sputnik.kz

16 Қазан 2026 17:09

Түрмеден шыға сала 170 пәтерді иемденбек болды: Астанада кооператив басшысы қайта тергелді

АЛМАТЫ, 16 қазан - Sputnik. Астанада пәтер алаяқтығына қатысы бар деген күдікпен 19 адам тергелді. Құрамында полиция қыз

Жымқыру үшін сотталып, тағы да ескі әдетіне басты: Қазақстанда жалған үлескерлер схемасының беті ашылды

https://kaz.tengrinews.kz

16 Қазан 2026 16:58

Жымқыру үшін сотталып, тағы да ескі әдетіне басты: Қазақстанда жалған үлескерлер схемасының беті ашылды

Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен жалған үлестік қатысу шарттарын пайдалана отырып, пәте

700 млн теңгеге жуық қаржыны жымқырып, Италияға барған: Астанада емхана басшылары мен қызметкерлері сотталды

https://kaz.zakon.kz

30 Қыркүйек 2026 11:38

700 млн теңгеге жуық қаржыны жымқырып, Италияға барған: Астанада емхана басшылары мен қызметкерлері сотталды

Сот мәліметінше, емхана басшысы 2021–2025 жылдар аралығында экономикалық жұмыс жөніндегі қызмет басшысын, бас бухгалтер

Қазақстан арқылы Орталық және Оңтүстік Азияға 130 мың тонна астық заңсыз тасымалданған

https://sputnik.kz

29 Қыркүйек 2026 14:09

Қазақстан арқылы Орталық және Оңтүстік Азияға 130 мың тонна астық заңсыз тасымалданған

АСТАНА, 29 қыркүйек – Sputnik. Батыс Қазақстан облысында астықты заңсыз тасымалдағандардың жолы кесілді, деп хабарлайды

Шетелдік астықты қазақстандық өнім ретінде өткізген: миллиардтық алаяқтық әшкереленді

https://kaz.tengrinews.kz

29 Қыркүйек 2026 11:46

Шетелдік астықты қазақстандық өнім ретінде өткізген: миллиардтық алаяқтық әшкереленді

Батыс Қазақстан облысында астықты қазақстандық өнім ретінде Орталық және Оңтүстік Азия елдеріне экспорттаудың "сұр" с

Асыл тұқымды малға 238 млн теңге рәсімдеген: күдікті Грузиядан қайтарылды

https://kaz.zakon.kz

14 Қыркүйек 2026 12:22

Асыл тұқымды малға 238 млн теңге рәсімдеген: күдікті Грузиядан қайтарылды

Операцияға Қазақстанның Грузиядағы елшілігінің көмегімен Бас прокуратура, Қаржылық мониторинг агенттігі және Ішкі істер

Астанада жедел жәрдем станциясының бұрынғы басшысы 443 млн теңге жымқырғаны үшін сотталды

https://egemen.kz

28 Шілде 2026 19:42

Астанада жедел жәрдем станциясының бұрынғы басшысы 443 млн теңге жымқырғаны үшін сотталды

Сот мәліметінше, 2020-2023 жылдар аралығында бұрынғы басшы автокөлікпен қамтамасыз ету бөлімінің жетекшісі және бас

Көкшетауда әлеуметтік үйлерді салуға бөлінген миллиардтар жымқырылған: Күдікті қамауға алынды

02 Маусым 2026 10:51

Көкшетауда әлеуметтік үйлерді салуға бөлінген миллиардтар жымқырылған: Күдікті қамауға алынды

Сурет: ҚМАҚаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Ақмола облысы бойынша департаменті Көкшетау қаласындағы құрылыс жобала

Солтүстік Қазақстанда қаржылық алаяқтыққа қатысты тергеу қорытындысы жарияланды

https://kaz.zakon.kz

27 Ақпан 2026 12:13

Солтүстік Қазақстанда қаржылық алаяқтыққа қатысты тергеу қорытындысы жарияланды

Осыған байланысты агенттіктің баспасөз қызметі 2026 жылғы 27 ақпанда толық мәлімет берді.2013 жылдан 2025 жылға дейін к

Солтүстік Қазақстанда кәсіпкер заңсыз жолмен 1,8 млрд теңге табыс тапқан

27 Ақпан 2026 11:24

Солтүстік Қазақстанда кәсіпкер заңсыз жолмен 1,8 млрд теңге табыс тапқан

Видеодан жасалған скриншотҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызмет, күш қолдану ар

Күш қолданып, қысым көрсеткен: заңсыз қарыз беріп, 2 миллиардқа жуық табыс тапқан күдікті әшкере болды

https://kaz.tengrinews.kz

27 Ақпан 2026 10:22

Күш қолданып, қысым көрсеткен: заңсыз қарыз беріп, 2 миллиардқа жуық табыс тапқан күдікті әшкере болды

ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызмет, күш қолдану арқылы өз бетінше әрекет е

СҚО да заңсыз қарыз беру арқылы 1,8 млрд теңге табыс тапқан күдікті қамауға алынды

https://kaz.inform.kz

27 Ақпан 2026 10:14

СҚО да заңсыз қарыз беру арқылы 1,8 млрд теңге табыс тапқан күдікті қамауға алынды

2013 жылдан 2025 жылға дейін күдікті тиісті лицензиясыз жеке және заңды тұлғаларға мүлік кепілдігімен пайызға жүйелі тү

Актив Ломбард қа қатысты іс бойынша тергеу аяқталды: шығын 19 млрд теңгені құрады

09 Ақпан 2026 13:02

Актив Ломбард қа қатысты іс бойынша тергеу аяқталды: шығын 19 млрд теңгені құрады

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді

Люкс автокөліктер мен жылжымайтын мүлік, миллиардтаған теңге: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

https://kaz.zakon.kz

09 Ақпан 2026 11:57

Люкс автокөліктер мен жылжымайтын мүлік, миллиардтаған теңге: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

Агенттік мәліметінше, 2025 жылғы қыркүйекте комиссия дүкендері ретінде маскировка жасаған ірі ломбардтар желісі арқылы

Актив Ломбард иесі 19 млрд теңгені қылмыстық жолмен алған

https://sputnik.kz

09 Ақпан 2026 11:48

Актив Ломбард иесі 19 млрд теңгені қылмыстық жолмен алған

АСТАНА, 9 ақпан – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірісте

БАӘ дегі апартаменттер, Rolls Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды

https://kaz.tengrinews.kz

09 Ақпан 2026 11:47

БАӘ дегі апартаменттер, Rolls Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды

Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет, қылмыстық жолмен келген кірісті заңдастыру деректері бойынша С

19 млрд теңге заңсыз кіріс: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

https://7kun.kz

09 Ақпан 2026 10:47

19 млрд теңге заңсыз кіріс: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік пен қылмыстық жолмен алынған кірістерді

Павлодар облысында спорт саласында бұрын істі болғандар жұмыс істеген

https://sputnik.kz

30 Қаңтар 2026 18:38

Павлодар облысында спорт саласында бұрын істі болғандар жұмыс істеген

АСТАНА, 30 қаңтар - Sputnik. Павлодардың спорт мектептерінде ұрлық пен жалған төлемдер анықталды, деп хабарлайды облысты

Павлодардың спорт мектептерінде ұрлық пен жалған төлемдер анықталды

30 Қаңтар 2026 14:08

Павлодардың спорт мектептерінде ұрлық пен жалған төлемдер анықталды

ЖИ арқылы жасалған суретПрокуратура тарапынан өңірдегі спорт нысандарына тексерулер жүргізілді. Олардың қатарында стади

Қазақстанда 600 млрд теңгені заңсыз өткізген ойын схемасы әшкерленді

08 Желтоқсан 2025 16:37

Қазақстанда 600 млрд теңгені заңсыз өткізген ойын схемасы әшкерленді

Видеодан алынған стоп-кадрҚаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесін тоқтату бойынша белсенді жұмысты жалғастыр

600 млрд теңгені қамтыған онлайн казино схемасы анықталды

https://sputnik.kz

08 Желтоқсан 2025 12:38

600 млрд теңгені қамтыған онлайн казино схемасы анықталды

АСТАНА, 8 желтоқсан - Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесін тоқтату аясында трансшекаралық аударым